借入资金买入证券或借入证券并卖出的行为
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  今年以来,国内金融市场回暖,春节后股市迎来大涨。在投资者纷纷获利的同时,上海宝山警方也根据群众举报,相继捣毁了两个利用“上证50ETF期权”“个股期权”“商品期货”等虚假金融衍生品交易实施电信网络诈骗的犯罪团伙,先后抓获李某、肖某等72名犯罪嫌疑人,涉案金额高达数百万元。

  今年2月底,有多位投资人来到宝山公安分局杨行派出所报案称,他们参与的场外交易在投资前景一片大好的情况下,居然出现了大规模的损失,疑似遭遇了诈骗。经了解,这些投资者先前都接到过自称某知名证券公司客服的推荐电话。在了解到投资人有投资意愿后,“客服人员”便会与投资人互加微信,并将投资人拖入所谓的投资交流微信群,再邀请投资人观看公司专业投资分析师团队赠送的网络直播课程,为投资人分析预测未来的投资走势。期间,交流群内的不少“投资者”都会跟着“投资分析师”一同进行期权交易操作,“分析师”也不时会在群里给出投资建议,根据这些建议,大部分“投资人”都收获了数目可观的收益,还不时有人将自己的收益数据截图后发在群里,向“分析师”表示感谢。

  见到别人都赚了钱,加之今年以来国内金融市场有回暖迹象,几位投资人的心思也活络了起来。加之 “投资顾问”对他们许以 “低门槛准入”“最多1:10的场外配资”“80%的操作成功率”等优惠条件,勾起了几位投资人的投资欲望,将5-10万不等的资金转至“投资顾问”提供的第三方交易平台的指定账户内。

  可是,当他们真正开始接触期货或期权合约交易后,却一路亏损,即便春节后投资市场形势一片大好,这几位投资人也没能赚钱。

  群众相继举报,引起了宝山警方的高度重视,分局刑侦支队和杨行派出所立即抽调精干警力组成专案组着手调查此事。

  很快,侦查员们便在报案人提供的微信投资群内发现了端倪,这些微信群内,除了所谓的“投资分析师”“投资顾问”以及报案人外,其余的“投资人”举动都十分怪异,往往只要“分析师”或者“顾问”一发言,他们中的一些人就会立即出来“捧哏”,好像事先排练过一样。种种异常情况令侦查员们更加怀疑。

  经过近一个月的缜密侦查,在掌握了大量关键证据后,专案组于4月中旬组织实施集中抓捕行动,在松江区泗泾等地,将以李某、肖某为首的2个电信网络诈骗团伙共72名犯罪嫌疑人一举抓获,当场查获业务员话术本、公司账本、平台分成记录及非法获得的客户信息等涉案证据。

  经审讯,多名犯罪嫌疑人交代:他们主要利用电话和网络诱骗被害人在他们提供的第三方投资平台上注册,并进行非法场外交易。待被害人投入资金后,则利用被害人不熟悉期权、期货交易的特点,引导被害人在“虚拟盘”中进行高频错误操作,造成“由于个人失误,致使本金亏损”的假象,而“亏损”资金均落入犯罪嫌疑人李某、肖某手中。目前,72名犯罪嫌疑人中的44人已被依法批准逮捕,其余28人被取保候审。案件正在进一步审理。

  场内配资主要指投资者向具有融资融券业务资格的证券公司提供担保物,借入资金买入证券或借入证券并卖出的行为,准入门槛极高,审核严格。而场外配资则主要是通过互联网金融公司的网上配资平台进行操作,准入门槛低,但风险极大,易陷入巨大的债务风险之中。但不少中、小投资者怀揣着一夜暴富的梦想,仍愿意不顾风险尝试场外配资交易。这才给了骗子以可趁之机,利用虚假金融衍生品交易实施电信网络诈骗。

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